Polícia Civil mira esquema milionário de lavagem de dinheiro envolvendo jogos de azar em Sorriso

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, nesta terça-feira (18.4), a Operação Engodo Digital, para cumprimento de 56 ordens judiciais com objetivo de desarticular um grupo criminoso investigado pelos crimes de exploração de jogo de azar, captação ilegal de apostas, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e organização criminosa, com atuação em Sorriso.

As ordens judiciais, sendo 14 mandados de busca e apreensão domiciliar em endereços de pessoas físicas e jurídicas, sequestro de bens móveis, quebra de sigilo telemático, bloqueio de mais de R$ 21,4 milhões em contas bancárias, bloqueio de contas de redes sociais e medidas cautelares diversas da prisão, como apreensão de passaporte, foram deferidas pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juízo de Garantias – Polo Sinop.

A investigação, conduzida pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) de Sinop, tem como alvos 10 pessoas físicas, dentre elas uma influenciadora digital com mais de 115 mil seguidores em uma rede social da internet, além de oito empresas apontadas como parte de uma rede voltada à divulgação e à movimentação financeira de plataformas de apostas sem autorização regulatória e lavagem de dinheiro.

Em Mato Grosso, as ordens judiciais são cumpridas na cidade de Sorriso. Ainda são cumpridos dois mandados em São Paulo, capital, e um em São Bernardo do Campo (SP), contra uma empresa.

Jogos de azar e movimentação de valores

As investigações apontam que a influenciadora de Sorriso, conhecida nas redes sociais, com grande número de seguidores, ocupava o centro do esquema, utilizando duas contas na rede social para divulgar plataformas de jogos de azar não autorizadas.

Ela mantinha ainda, ao lado de outra investigada, um grupo de WhatsApp destinado ao envio de links e orientações de apostas de cotas fixas ilegais. Nas investigações, foi identificada a movimentação de mais de R$ 28 milhões, que não foram declarados nos anos entre 2023 e 2025, com fortes indícios de que foram advindos da atividade de jogos ilegais online.

De acordo com a apuração da Draco Sinop, os recursos entravam nas contas de empresas ligadas a plataformas de apostas, e eram imediatamente redistribuídos a uma rede de familiares e colaboradores da influencer digital.

Para dissimular a origem dos valores, a investigação aponta a criação de várias empresas, bem como simulação societária em empresas do ramo de beleza.

Dois dos alvos da Operação Engodo Digital possuem endereço no estado de São Paulo. A apuração da Polícia Civil de Mato Grosso investiga a conexão desses alvos com a Operação Narco Fluxo, deflagrada pela Polícia Federal em abril deste ano.